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天津百利特精電氣股份有限公司重大事項提示公告
鑒于天津島津液壓有限公司(以下簡稱“天津島津”)合資期限即將屆滿，股東雙方——天津百利特精電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)和株式會社島津制作所(以下簡稱“日本島津”)經過協商，同意“天津島津”繼續存續，同時，公司擬向“日本島津”轉讓本公司持有的天津島津液壓有限公司30%股權。本次股權轉讓完成后，股東雙方的持股比例將為：“日本島津” 80%，“百利電氣” 20%。
經天津津評協通資產評估有限公司對“天津島津”的資產進行評估，評估基準日為2008年12月31日，經年度審計并調整后的賬面資產凈值為4405.78萬元人民幣;評估價值為4800.60 萬元人民幣，經雙方商議，擬以該評估結果作為上述股權轉讓的依據，即：公司以￥14,401,812.75 元(人民幣壹仟肆佰肆拾萬壹仟捌佰壹拾貳元柒角伍分)的價格將其所持有的“天津島津”30%的權益轉讓給“日本島津”。
公司董事會經過審議，一致同意公司轉讓“天津島津”30%股權的議案。公司獨立董事陳建國和張立民認為，上述交易的價格是公允的，沒有損害中小股東的利益。
董事會授權公司董事長張文利先生根據上述原則簽署本次股權轉讓的協議(或合同)等相關法律文件。
待正式的股權轉讓協議(或合同)簽署后，公司將對此次股權轉讓的情況予以公告。
特此公告
天津百利特精電氣股份有限公司董事會
二○○九年七月十七日
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（子妍）
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