證券代碼：600844 900921 證券簡稱：丹化科技 丹科B股 編號：臨2010－015
丹化化工科技股份有限公司股改限售流通股上市公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示：
本次限售流通股上市數(shù)量為：197,982,538股
本次限售流通股上市日期為：2010年4月26日
本次上市后限售流通股剩余數(shù)量為：169,491,400股
一、介紹股改方案的相關情況
1、公司股改于2007年3月7日經(jīng)相關股東會議通過，以2007年4月24日作為股權登記日實施，于2007年4月26日實施后首次復牌。
2、公司股改方案安排追加對價情況：
公司股改方案無追加對價安排。
二、股改方案中關于限售流通股上市的有關承諾
1、承諾事項
參加股權分置改革的非流通股股東，以及股權分置改革方案實施前相關股東股權轉讓的股份受讓方，承諾遵守法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，履行法定承諾義務：
所持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在十二個月內(nèi)不上市交易或者轉讓；在上述限售期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份占公司股份總數(shù)的比例在十二個月內(nèi)不超過百分之五，在二十四個月內(nèi)不超過百分之十。通過上海證券交易所掛牌交易出售持有的公司股份數(shù)量，達到公司股份總數(shù)百分之一的，自該事實發(fā)生之日起兩個工作日內(nèi)將及時履行公告義務。
2、履行情況
截止目前，相關股東嚴格履行了在股權分置改革時所做出的各項承諾。
三、股改方案實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況
1、股改實施后至今，發(fā)生的分配、轉增的股本結構變化情況
2010年3月，公司實施了2009年度資本公積金轉增股本方案，轉增比例為每股轉增1股。公司股份總數(shù)由389,310,309股增加至778,620,618股，
2、股改實施后至今，發(fā)生過除分配、轉增以外的股本結構變化情況
公司2006年度股東大會通過決議，將注冊資本由304,564,482元調(diào)整至304,564,609元，使本公司總股本的披露數(shù)也由304,564,482股調(diào)整至304,564,609股，與證券登記數(shù)保持一致，其中國家股調(diào)增1股，B股調(diào)增126股。
公司于2009年5月7日完成了非公開發(fā)行股票事項，共向七名特定對象非公開發(fā)行A股股份84,745,700股。
3、股改實施后至今，各股東持有限售流通股的比例的變化情況
單位：股
| 股東名稱 | 股權分置改革實施時 | 歷次變動情況 | 截至有限售流通股上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股數(shù)量 | 占總股本比例（%） | 變動時間 | 變動原因 | 變動數(shù)量 | 剩余有限售流通股數(shù)量 | 占總股本比例（%） | |
| 江蘇丹化集團有限責任公司 | 79,644,303 | 26.15 | 2008年4月28日 | 第一次股改限售股上市流通 | 0 | 159,288,606 | 20.46 |
| 2009年4月27日 | 第二次股改限售股上市流通 | 0 | |||||
| 2010年3月19日 | 公積金轉增 | 79,644,303 | |||||
| 上海盛宇企業(yè)投資有限公司 | 49,803,414 | 16.35 | 2008年4月28日 | 第一次股改限售股上市流通 | -15,228,224 | 38,693,932 | 4.97 |
| 2009年4月27日 | 第二次股改限售股上市流通 | -15,228,224 | |||||
| 2010年3月19日 | 公積金轉增 | 19,346,966 | |||||
| 中國電力財務有限公司 | 0 | 0 | 2009年5月7日 | 非公開發(fā)行 | 25,000,000 | 50,000,000 | 6.42 |
| 2010年3月19日 | 公積金轉增 | 25,000,000 | |||||
| 江西國際信托投資股份有限公司 | 0 | 0 | 2009年5月7日 | 非公開發(fā)行 | 13,600,000 | 27,200,000 | 3.49 |
| 2010年3月19日 | 公積金轉增 | 13,600,000 | |||||
| 浙江硅谷天堂鯤誠創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 0 | 0 | 2009年5月7日 | 非公開發(fā)行 | 10,300,000 | 20,600,000 | 2.65 |
| 2010年3月19日 | 公積金轉增 | 10,300,000 | |||||
| 上海證券有限責任公司 | 0 | 0 | 2009年5月7日 | 非公開發(fā)行 | 9,000,000 | 18,000,000 | 2.31 |
| 2010年3月19日 | 公積金轉增 | 9,000,000 | |||||
| 上海大正投資有限公司 | 0 | 0 | 2009年5月7日 | 非公開發(fā)行 | 9,000,000 | 18,000,000 | 2.31 |
| 2010年3月19日 | 公積金轉增 | 9,000,000 | |||||
| 江蘇艾利克斯投資有限公司 | 0 | 0 | 2009年5月7日 | 非公開發(fā)行 | 7,845,700 | 15,691,400 | 2.02 |
| 2010年3月19日 | 公積金轉增 | 7,845,700 | |||||
| 興業(yè)銀行股份有限公司－興業(yè)趨勢投資混合型證券投資基金 | 0 | 0 | 2009年5月7日 | 非公開發(fā)行 | 6,000,000 | 12,000,000 | 1.54 |
| 2010年3月19日 | 公積金轉增 | 6,000,000 | |||||
| 興業(yè)銀行股份有限公司－興業(yè)全球視野股票型證券投資基金 | 0 | 0 | 2009年5月7日 | 非公開發(fā)行 | 4,000,000 | 8,000,000 | 1.03 |
| 2010年3月19日 | 公積金轉增 | 4,000,000 |
四、大股東占用資金的解決安排情況
公司不存在大股東占用資金情況。
五、保薦機構核查意見
公司股權分置改革保薦機構為：國泰君安證券股份有限公司。保薦機構核查意見為：
丹化科技的相關股東切實履行了股權分置改革中作出的承諾事項，丹化科技董事會提出的本次股權分置改革有限售條件的流通股上市申請符合相關規(guī)定。
六、本次限售流通股上市情況
1、本次限售流通股上市數(shù)量為：197,982,538股；
2、本次限售流通股上市日期為：2010年4月26日；
3、限售流通股上市明細清單
單位：股
| 序號 | 股東名稱 | 持有限售流通股數(shù)量 | 持有限售流通股占公司總股本比例（%） | 本次上市數(shù)量 | 剩余限售流通股數(shù)量 |
| 1 | 江蘇丹化集團有限責任公司 | 159,288,606 | 20.46 | 159,288,606 | 0 |
| 2 | 上海盛宇企業(yè)投資有限公司 | 38,693,932 | 4.97 | 38,693,932 | 0 |
| 合計 | - | 197,982,538 | 25.43 | 197,982,538 | 0 |
第一大股東江蘇丹化集團有限責任公司2008、2009年度可解禁而未解禁的共計30,456,448股股份（經(jīng)資本公積金轉增后增加至 60,912,896股），與本次解禁額度98,375,710股一并解禁上市。
七、此前限售流通股上市情況
公司前二次限售條件流通股分別于2008年4月28日、2009年4月27日上市流通，詳見2008年4月22日、2009年4月22日公司刊登在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站上的臨時公告。本次為第三次，也即最后一次有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。
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