本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、會議召開和出席情況
浙江江山化工股份有限公司2010年第一次臨時股東大會于2010年6月14日下午1:00時在公司三樓會議室召開，本次會議由公司董事會召集，于2010年5月29日在《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網上公告了召開本次股東大會的通知，本次會議的股權登記日為2010年6月8日。會議由董事長徐春林先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議，符合《公司法》、《公司章程》以及有關法律法規的規定。
參加本次股東大會的股東及授權代表共1人，代表股份2980000股，占公司總股本的2.13%。
二、議案審議情況
本次股東大會無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。大會議案采用記名投票方式進行表決，逐項審議并通過如下議案：
1、《關于內蒙古遠興江山化工有限公司申請浙江省鐵路投資集團有限公司貸款展期的議案》。
同意內蒙古遠興江山化工有限公司向浙江省鐵路投資集團有限公司申請人民幣3000萬元的貸款展期，利率按銀行同期貸款的基準利率上浮20%（隨著基準利率的變動而變動），展期期限為6個月。
表決結果為：2980000股同意，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。
三、律師出具的法律意見
浙江浙經律師事務所律師方懷宇、林慧出席本次股東大會，并出具法律意見書。法律意見書認為：公司2010年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。
四、備查文件
1、浙江江山化工股份有限公司2010年第一次臨時股東大會決議；
2、浙江浙經律師事務所對本次股東大會出具的法律意見書。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司
董事會
2010年6月18日