深圳廣田裝飾集團股份有限公司2012年度采購涂料產品日常關聯交易預計公告
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一、關聯交易概述
深圳廣田裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）因施工需要，需采購涂料產品，公司關聯方深圳市廣田環保涂料有限公司（以下簡稱“廣田涂料”）專業從事環保涂料的研發、生產和銷售，其涂料產品能滿足公司采購需求。2011年1-6月份，公司向廣田涂料采購了578.75萬元的涂料產品，占當期材料采購總額的0.34%（未經審計），預計2012年度公司向廣田涂料采購總額不超過2500萬元的涂料產品。
公司于2011年12月30日第二屆董事會第七次會議審議通過了《關于審議深圳廣田裝飾集團股份有限公司2012年度采購涂料產品日常關聯交易的議案》，關聯董事葉遠西、葉遠東回避了表決。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》，公司本次預計的2012年度采購涂料產品日常關聯交易金額未達到公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上，由公司董事會審議即可，無需提交公司股東大會審議。
二、關聯人介紹和關聯關系
1.關聯方基本情況
公司名稱：深圳市廣田環保涂料有限公司
法定代表人：宋梓琪
注冊資本：1665萬元
主營業務：油漆、涂料、油墨的生產及銷售
住所：深圳市寶安區福永鎮橋頭村
最近一期財務數據：截止2010年12月31日，廣田涂料總資產26，637.69萬元，凈資產-38.44萬元，2010年度營業收入8，738.36萬元，2010年度凈利潤1，212萬元。
2.關聯方與上市公司的關聯關系
廣田涂料系公司控股股東深圳廣田投資控股有限公司的全資子公司，符合《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（二）項規定的關聯法人。
3.履約能力分析
廣田涂料依法存續且經營正常，財務狀況良好，具備履約能力。
三、關聯交易主要內容
1.關聯交易主要內容
公司與廣田涂料的關聯交易價格均遵循公平合理的定價原則，以市場價格為基礎，雙方根據自愿、平等、互惠互利原則簽署采購框架協議；交易價款根據約定的價格和實際交易數量計算，付款安排和結算方式參照合同約定執行。
2.關聯交易協議簽署情況
公司已于2011年12月30日與廣田涂料簽署了《涂料產品采購框架協議》。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司與廣田涂料發生的關聯交易屬于正常的商業交易行為，符合公司日常經營活動開展的需要。交易以市場價格為定價依據，遵循公平、公正、公開的原則，不會損害公司及中小股東利益，公司主要業務不會因上述關聯交易對關聯方形成重大依賴，不會影響公司獨立性。
五、獨立董事及中介機構意見
1.獨立董事事前認可情況和發表的獨立意見
（1）獨立董事事前認可情況
公司獨立董對公司2012年度采購涂料產品日常關聯交易進行了事前審查，經審查，認為：“上述日常關聯交易為生產經營需要，公司對2012年度采購涂料產品日常關聯交易情況進行了合理估計，交易的定價按市場價格確定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。不會對公司獨立性產生影響。因此，同意將上述事項提交公司第二屆董事會第七次會議審議，同時，董事會在對該議案進行表決時，關聯董事應按規定予以回避�！�
（2）獨立董事發表的獨立意見
公司獨立董事對公司2012年度采購涂料產品日常關聯交易發表獨立意見如下：“公司第二屆董事會第七次會議審議通過了《關于審議深圳廣田裝飾集團股份有限公司2012年度采購涂料產品日常關聯交易的議案》，并對公司2012年度與關聯方發生的購買涂料產品進行了預計，公司董事會在審議關聯交易議案時，關聯董事已依法回避表決，其表決程序符合有關法律法規的規定。根據公司與關聯方擬簽訂的關聯交易協議，我們認為：公司2012年度采購涂料產品日常關聯交易公平合理，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。我們同意公司2012年度采購涂料產品日常關聯交易的議案。”
2.保薦機構對日常關聯交易發表的結論性意見
公司保薦機構財富里昂證券有限責任公司出具了《財富里昂證券有限責任公司于深圳廣田裝飾集團股份有限公司2012年度預計日常關聯交易的核查意見》認為：“1、本次關聯交易已經公司董事會審議批準，獨立董事發表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關規定的要求；2、公司進行的上述關聯交易，為公司進行正常經營管理所需要，價格按照市場價格確定，符合公司全體股東利益，沒有損害中小股東利益的情形。綜上，財富里昂證券對公司2012年度預計發生的上述日常關聯交易無異議�！�
六、備查文件
1.公司第二屆董事會第七次會議決議；
2.公司獨立董事事前認可該交易的書面文件及獨立董事意見；
3.財富里昂證券有限責任公司于深圳廣田裝飾集團股份有限公司2012年度預計日常關聯交易的核查意見；
4.公司與廣田涂料簽署的《涂料產品采購框架協議》。
特此公告。
深圳廣田裝飾集團股份有限公司
董事會
二○一一年十二月三十一日
