證券代碼：002290 證券簡稱：禾盛新材編號：2010-022
蘇州禾盛新型材料股份有限公司
第一屆監事會第十二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
蘇州禾盛新型材料股份有限公司第一屆監事會第十二次會議于2010年4月30日在公司會議室以現場會議方式召開。本次監事會會議通知已于2010年4月23日發出。會議應到監事3名，實到3名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席周懿女士召集并主持。
經與會監事認真審議，以投票表決方式通過了以下決議：
一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于提名公司第二屆監事會監事候選人的議案》
同意提名黃文瑞先生、朱國英女士為公司第二屆監事會監事候選人，第二屆監事會監事選舉將采用累計投票制。相關人員簡歷見附件。
本議案尚需提交股東大會審議。
二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》
同意將募集資金投資項目 "年產800萬平方米高光膜生產線建設項目"變更為"年產6萬噸家電用復合材料（PCM/VCM）生產線建設項目"， 通過增資的方式由公司全資子公司合肥禾盛新型材料有限公司實施，實施地點為合肥市。
公司變更部分募集資金投資項目是基于家電市場發展狀況、公司就地服務客戶的營銷策略、項目實施地的區位及市場優勢調研后做出的，符合公司的發展戰略，符合公司及全體股東的利益；此次變更募集資金投資項目不存在損害股東利益的情形，符合相關法律法規關于上市公司募集資金使用的有關規定。
本議案尚需提交股東大會審議。
詳見刊登于《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《蘇州禾盛新型材料股份有限公司關于變更部分募集資金投資項目的公告》。
特此公告。
蘇州禾盛新型材料股份有限公司董事會
二○一○年五月四日
附件：監事候選人簡歷
黃文瑞：男，中國國籍，漢族，1959 年8月出生，大專，中共黨員，助理經濟師。1979年起先后擔任蘇州市木材公司業務部，蘇州市機械局互感器廠通用設備配套公司業務部經理，蘇州市郊區有色金屬材料有限公司經理，蘇州工業園區和昌電器有限公司采購主管；現任蘇州禾盛新型材料股份有限公司綜合部經理，2009年11月9日起任蘇州禾盛新型材料股份有限公司監事。未持有公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深交所的懲戒。
朱國英：女，中國國籍，漢族，1963年9月出生，大專。1987年起歷任蘇州市白暢塑膠有限公司開發工程師，蘇州工業園區姐妹衛生制品有限公司技質部經理，現任蘇州工業園區和昌電器有限公司副總經理。2007年起任蘇州禾盛新型材料股份有限公司監事。未持有公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深交所的懲戒。
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